Наглядова рада
Наглядова Рада є органом управління, який щоденно представляє інтереси акціонерів та контролює виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
До компетенції Наглядової Ради належать такі важливі питання, як:
- скликання позачергових Загальних зборів, підготовка пропозицій до них;
- затвердження стратегії розвитку та бізнес-планів діяльності банку;
- визначення зовнішнього аудитора та кураторство над службою внутрішнього аудиту;
- призначення складу та контроль діяльності Правління;
- питання щодо матеріального стимулювання членів Правління;
- призначення/звільнення вищого менеджменту банку;
- прийняття рішень щодо створення, реорганізації, ліквідації дочірніх підприємств і філій ПАТ «Кредитпромбанк».
Члени Наглядової Ради призначаються Загальними зборами з числа акціонерів банку або їх представників строком на 5 років. З метою забезпечення незалежності та ефективного здійснення функцій у складі Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк» обов’язковою є наявність незалежних членів.
Чергові засідання Наглядової Ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Склад Наглядової Ради ПАТ «Кредитпромбанк»
Відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів термін повноважень Голови та членів Наглядової Ради складає 5 років з моменту призначення.
| ПАПУНІДІС Константінос | Голова Наглядової Ради. У Наглядовій Раді з 2000 року, обраний на новий термін у 2006 році. Має вищу економічну освіту. Є акціонером ПАТ «Кредитпромбанк». Член Ради Директорів компанії «MARAC ELECTRONICS S.A.» |
| СУХІНІНА Олена В’ячеславівна | заступник Голови Наглядової Ради, член Наглядової Ради. До складу Наглядової Ради входить з 2009 року. Має вищу економічну освіту та ступінь MBA |
| МІСТЮК Олег Олександрович | незалежний член Наглядової Ради. До складу Наглядової Ради входить з 2006 року. Має вищу економічну освіту та ступінь МВА бізнес-школи при Бентлі коледжі |
| ЧУМАЧЕНКО Ігор Іванович |
член Наглядової Ради, має вищу економічну освіту, до складу Наглядової Ради входить з 05 жовтня 2009 року |
Відповідно до кращої світової практики з корпоративного управління у банку створені Номінаційний комітет та Комітет з аудиту Наглядової Ради, а також Рада з регіонального розвитку, яка підпорядковується Наглядовій Раді.
Номінаційний комітет
Комітет створюється з метою сприяння Наглядовій Раді у питаннях забезпечення належного підбору членів Наглядової Ради, Правління банку, головного бухгалтера банку, керівників філій. Основними завданнями Комітету є підвищення ефективності і якості роботи Наглядової Ради за допомогою попереднього розгляду окремих питань, що відносяться до компетенції Наглядової Ради і підготовки рекомендацій Наглядовій Раді та сприяння залученню до управління банком кваліфікованих фахівців.
Комітет з аудиту Наглядової Ради
З метою аналізу і підтримки ефективної та адекватної системи внутрішньої контролю у підпорядкуванні Наглядової Ради функціонує постійно діючий Комітет з аудиту.
Персональний склад комітету формується виключно з фахівців, які мають професійний досвід та знання у сфері внутрішнього контролю, аудиту, бухгалтерського обліку, управління фінансами.
До функцій Комітету з аудиту належать:
- нагляд за наявністю та адекватністю внутрішньої політики та процедур щодо системи внутрішнього контролю;
- контроль за дотриманням принципів незалежності та розмежування функцій внутрішнього аудиту та функцій управління ризиками;
- перегляд та оцінка адекватності та ефективності всієї політики, процедур, методологій управління всіма банківськими ризиками;
- аналіз здійснених істотних активних операцій та операцій з пов’язаними особами.
Рада з регіонального розвитку
Для підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Кредитпромбанк» шляхом врахування кращих регіональних практик при розробці та удосконаленні банківських технологій, процедур, процесів, методик планування, аналізу й управління при Наглядовій Раді діє Рада з регіонального розвитку. Рада з регіонального розвитку є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, склад якого формується з керівників філій. Основними функціями Ради з регіонального розвитку є:
- виявлення, розгляд та систематизація проблемних питань за всіма напрямами діяльності в регіонах;
- підготовка рекомендацій і внесення пропозицій щодо вдосконалення банківських технологій і процедур у системі банку;
- участь у розробці, узгодженні та аналізі виконання планів розвитку філій і відділень банку.